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教授再度“揭发”比特币市场操纵:某“大户”是2017年暴涨幕后推手 ... ...

2019-11-6 06:47| 发布者: | 查看: 25| 评论: 0

摘要:   德克萨斯州大学的教授 John Griffin 与俄亥俄州大学教授 Amin Shams 更新了他们去年发布的报告,进一步质疑,2017 年末比特币交易价飙涨到将近 2 万美元可能是某个大玩家的人为操纵。  以上两位金融学教授的最 ...

  德克萨斯州大学的教授 John Griffin 与俄亥俄州大学教授 Amin Shams 更新了他们去年发布的报告,进一步质疑,2017 年末比特币交易价飙涨到将近 2 万美元可能是某个大玩家的人为操纵。

  以上两位金融学教授的最新研报定于美东时间 11 月 4 日周一在金融学期刊 Journal of Finance 官网公布。他们调查了 2017 年 3 月到 2018 年 3 月的比特币交易,发现约有一半的比特币涨幅都受到一个市场操纵布局的影响,操纵方来自当时全球最大加密货币交易所之一 Bitfinex 的一个账户,该账户利用价值与美元挂钩的高人气稳定币 Tether(代码简称 USDT)操纵比特币交易价。

  虽然 USDT 的发行公司 Tether Ltd 声称,基于客户的需求供应 USDT,但这两位教授的报告筛选 200 多千兆的比特币与 USDT 交易数据发现,USDT 的流动主要始于上述 Bitfinex 的账户。报告的结论是,Tether 发行 USDT 根本不考虑客户的订单需求。

  报告选取研究了 2017 年 3 月到 2018 年 3 月构成 USDT 最大百分比传播的 95 个小时。在这不连续的 95 个小时,比特币带来的回报占这一年间总回报的 59%。报告发现,这 95 个小时有一个持续出现的模式:每当 USDT 大批传播三小时前,比特币的市价就下跌。USDT 扩散后,币价立即开始止跌回涨。

  报告认为,Tether 新发的 USDT 并没有得到相应价值的美元资产支持,而是用于购买比特币,推升币价。上述 Bitfinex 的账户单单在 Tether 增发 USDT 之后买入比特币,其他交易所的账户没有这样的操作模式。出现这些模式很可能不是偶然。某个大玩家或者实体要么展示了超群洞悉市场的择时能力,要么对比特币价格施加了相当大的影响,这是在其他小交易者所有资金流动中无法看到的。

  上述报告并未确定谁在操纵币价。Griffin 教授说,如果操纵者不是 Bitfinex 交易所本身,那就是和 Bitfinex “非常频繁”交易的某个人。

  某个比特币大户通过 USDT 操纵币价的指控若属实,将对比特币市场构成重大打击。研究机构 CryptoCompare 的数据显示,比特币与 USDT 的交易占了比特币总交易的 75%。

  Shams 教授说,如果比特币价格此前的确被操纵,那就伤害了比特币市场的一个关键特性。因为比特币承诺是一个不受银行和政府影响的去中心化金融系统,讽刺的是,一些新的大实体却已经得到了中心化的控制权。

  Griffin 教授说:“我们的研究结果显示,推动比特币价格的不是几千名投资者,只是一个大投资者。今后几年,人们会惊讶地发现,投资者把几十亿美元交给他们不认识的人,那个人几乎没有受到任何监督。”

  值得一提的是,Bitfinex 和 Tether 因为被指共享一个所有者和管理层而存在千丝万缕的联系,去年已经因为涉市场操纵遭到美国监管方的调查。

  据新浪报道,去年 1 月媒体称,Tether 和 Bitfinex 都收到了美国金融衍生品最高监管机构商品期货交易委员会(CFTC)的传票。11 月媒体称,美国司法部也在调查,与 Bitfinex 和 Tether 有关的网络是否可能非法推动比特币价格上涨,调查的一个焦点是,币价暴涨是由实际需求驱动,还是受到市场欺诈行为煽动。司法部和 CFTC 正在协调各自的调查行动。

  在美国司法部启动调查前,去年 6 月 Griffin 和 Shams 就发布报告指出,USDT 的交易显示了一种支撑和操纵比特币价格的模式。2017 年 1400% 的比特币价格涨幅之中,约一半源于用 USDT 购买比特币的交易。媒体提到,知情者称,Griffin 向 CFTC 简要介绍了去年他的调查结果。

  对于 Griffin 和 Shams 的研究结论,Tether 和 Bifinex 去年发布声明否认,称发行 USDT 不能用于支撑 Bitfinex 平台的比特币及其他任何加密货币的价格。

  对于这两位教授的最新指控,Bitfinex 的首席法律顾问 Stuart Hoegner 表示,他们的报告“缺少学术上的严谨”,没有提供任何证据。“市场对 USDT 需求的推手是数字货币在全球的崛起。”

  Hoegner 在声明中称,两位教授的论文“从根本上有缺陷”,因为它是基于不充分的数据集做出的。发布这种研究可能是为了支持相关的法律诉讼。


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