【TechWeb】8 月 15 日消息，Primitive Ventures 创始人 Dovey Wan（万卉）呼吁关注比特币庞氏骗局 PlusToken 案件，出现了大规模抛售比特币的现象。 6 月 29 日，PlusToken 钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken 钱包的资金池规模高达 200 多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。 PlusToken 创建于 2018 年 6 月份左右，承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报 。2019 年初，PlusToken 声称拥有超过 1000 万会员。 万卉提供了对这些钱包地址追踪的数据，尽管已抓获部分犯罪嫌疑人，但加密货币无法回滚，可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获，因此无法解开钱包。 据报道，近期一个不知名的地址不断向币安交易所转储比特币，已经达到 100 枚，而 Wan 怀疑与该计划有关。 而 PeckShield 锁定监控 PlusToken 跑路资产关键地址中，发生资金异动，5,775 个比特币被分散转移至若干地址，每个地址存留 50—150 枚比特币不等。8 月 14 日上午，这部分资金又被进一步切分成 10 比特币左右的小额。 PeckShield 安全人员分析认为，PlusToken 正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。 |
